Санкции
Проверьте, включен ли ваш деловой партнер в санкционные списки
Санкционные риски представляют собой вероятность того, что компания, с которой вы работаете (будь то контрагент, учреждение, его руководитель или бенефициар), окажется под санкциями.
Санкционные списки на платформе ABIS постоянно обновляются и включают как юридические, так и физические лица, что значительно облегчает их поиск и анализ. Это обеспечивает актуальность данных и помогает эффективно отслеживать лиц, подпадающих под санкции.
В списке санкций на ABIS, который регулярно обновляется, содержатся как юридические, так и физические лица, что облегчает поиск.
Используя актуальные данные, ABIS автоматически проверяет информацию по множеству санкционных реестров, таких как OFAC, ООН, ЕС и других. Это позволяет минимизировать риски при заключении сделок и обеспечивает соблюдение правовых норм. Благодаря простой интеграции и удобному интерфейсу, пользователи могут проверять контрагентов в режиме реального времени.
Определите лица или организации, которые могут представлять угрозу безопасности или быть вовлечёнными в незаконные действия.
Оцените репутационные и финансовые риски, которые могут возникнуть при взаимодействии с конкретными контрагентами или партнерами.
Избегайте сотрудничества с контрагентами, попадающими под санкции, чтобы снизить риск правовых, экономических и финансовых проблем.
Проверка по санкционным спискам позволит вам:
Единый санкционный список ABIS включает в себя:
Форма обратной связи
Хотите узнать больше? Заполните заявку, и менеджер вам перезвонит: