Проверить контрагента на благонадежность

100+ компаний доверяют нам

Продукты ABIS

Отзывы

В рамках нашей деятельности используем платформу kyc.kz для проверки благонадёжности контрагентов. Сервис удобен в работе, отчёты формируются быстро и содержат необходимую информацию для первичной и углублённой оценки рисков. Данные актуальны и позволяют оперативно принимать решения при работе с поставщиками и подрядчиками. Отдельно отметим оперативную и компетентную поддержку со стороны команды сервиса.

Благодарим команду kyc.kz за сотрудничество и надеемся на его дальнейшее развитие.

Шохан

Комплаенс-офицер

ТОО «Azot Mining Services-Kazakhstan»

Отличный сервис! Удобный абонемент. Радует скорость обработки запросов как стандартных, так и дополнительных, и наполненность отчетов. Компания заботится о своих клиентах, поддерживает связь и помогает с решением возникающих вопросов.

Очень помогает, как при принятии решений в ходе подбора контрагентов, так и при проведении внутренних проверок.

Андрей

Руководитель направления по физической безопасности объектов

ТОО «Карголайн Казахстан»

Сотрудничаем с kyc.kz около 3х месяцев. Платформа предоставляет качественный инструмент по проверке контрагентов и физических лиц, зарегистрированных на территории республики Казахстан на основании данных официальных источников.

Данные интегрируются в реальном времени на платформе сервиса, что обеспечивает оперативность и достоверность получаемой информации. Приемлемые цены на услуги и качественная поддержка пользователя.

Павел

Специалист по экономической безопасности

Наша организация в рамках проводимой работы, направленной на предупреждение коррупции в деятельности, пользуется сервисом по проверке контрагентов на благонадежность – ABIS с сентября 2025 года. Платформа предоставляет качественный инструмент по проверке контрагентов и физических лиц, а также предоставляет доступ к информации как по казахстанским предпринимателям, так и по компаниям-нерезидентам. Сервис позволяет найти информацию в государственных базах по БИН/ИИН или наименованию компании, а также получить общую оценку компании, опираясь на Индекс добросовестности налогоплательщика. Данные интегрируются в реальном времени на платформе сервиса, что обеспечивает оперативность и достоверность получаемой информации. Также как для квазигоскомпании у них приемлемые цены на услуги, качественная и своевременная поддержка пользователя.

Платформа незаменимый помощник комплаенс-контролёра в решении главной задачи в проведении мероприятий по выявлению, оценке, предотвращению и контролю, возникающих в деятельности организации комплаенс-рисков.

Самат К.

Комплаенс-контролёр АО «Центр цифрового развития Национального Банка Казахстана»

На протяжении шести месяцев сотрудничаем с платформой kyc.kz. Работа сервиса оставляет положительное впечатление, платформа удобна в использовании и предоставляет актуальные данные для проверки благонадежности контрагентов. Информация обновляется в режиме реального времени, что позволяет оперативно принимать взвешенные решения.

Сотрудники компании при обращении всегда готовы оказать помощь, вежливы и корректны в общении. Благодарим команду kyc.kz за сотрудничество и надеемся на его успешное продолжение.

Малика

Специалист по экономической безопасности

Платформа ABIS удобна в использовании, отчёты формируются быстро и содержат ключевые сведения, необходимые для первичной оценки благонадёжности контрагентов. Можно рекомендовать для применения в комплаенс, закупочных процедурах.

Джамиля

Комплаенс-офицер

ABIS компаниясының жұмысы біз үшін өте қолайлы. Кез келген уақытта тексеруге болады. Қызметтері үшін біз алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта бірге жұмыс істейміз деп үміттенеміз.

Ерман

Оңтүстік ВГ филиалының қауіпсіздік қызметінің бас маманы

Благодарим команду kyc.kz за сотрудничество и надеемся на его дальнейшее развитие.

Шохан

Комплаенс-офицер

ТОО «Azot Mining Services-Kazakhstan»

Андрей

Руководитель направления по физической безопасности объектов

Почему ABIS?

Доступность

Базовый отчет предоставляет бесплатно данные, собранные из более чем 50 различных источников информации

Легитимность

Прямые интеграции с государственными базами данных. Реестр бизнес-партнёров ABIS закреплен в НПА РК

Уникальность

ABIS - единственный участник рынка, предоставляющий эксклюзивные данные о коммунальных задолженностях, долях учредителей, родственных связях и активах

Актуальность

Данные регулярно обновляются в онлайн режиме, обеспечивая актуальность и своевременность информации

Интеграция

API-подключение помогает организациям любого масштаба улучшить бизнес-процессы.

Безопасность

Наличие сертификации от АО «Государственная техническая служба» гарантирует безопасность и защиту ABIS

Предприятия по городам

Список всех населенных пунктов

Кому полезен сервис

Топ-менеджменту

Использование сервисов проверки контрагентов помогает топ-менеджменту принимать более обоснованные решения и управлять рисками, что способствует устойчивости и успешности бизнеса в долгосрочной перспективе
Помогает минимизировать риски, связанные с деловыми партнерами, проверяя их финансовое состояние, репутацию и легитимность. Это позволяет избежать сотрудничества с ненадежными или потенциально мошенническими контрагентами
Обеспечивает доступ к актуальной и проверенной информации, что позволяет быстрее принимать обоснованные решения о сотрудничестве
Помогает в стратегическом планировании, предоставляя информацию о потенциальных рисках и возможностях, что может быть полезно при разработке бизнес-стратегий и планов по расширению
Обеспечивает, что компания не будет ассоциироваться с контрагентами, которые могут негативно повлиять на её репутацию или вызвать общественное осуждение

Юридическому блоку

Обеспечивает проверку регистрации контрагента, наличия необходимых лицензий и соответствия законодательным требованиям. Это помогает убедиться в легитимности бизнеса партнера и предотвращает риски, связанные с возможной нелегальной деятельностью
Позволяет понять как потенциальный контрагент выполняет условия договоров и контрактов, а также за соблюдает свои обязательства, что помогает избежать юридических споров и нарушений
Обеспечивает защиту компании от возможных юридических последствий и рисков, связанных с некорректной деятельностью контрагента
Обеспечивает юридически обоснованную информацию, необходимую для подготовки и проверки договоров, а также для обеспечения их корректности и защиты интересов компании
Минимизирует юридические и финансовые риски, обеспечивает соблюдение норм и повышения общей безопасности и эффективности бизнес-процессов

Службам комплаенса и безопасности

Обеспечивает соответствие компании требованиям по противодействию отмыванию денег и санкциям, предотвращая работу с контрагентами, которые могут быть подвержены санкциям или вовлечены в незаконные действия
Помогает выявить потенциальные конфликты интересов или связи между контрагентами, которые могут негативно повлиять на сделки и бизнес-процессы
Информация о судебных разбирательствах и предыдущих нарушениях помогает избежать сотрудничества с потенциально небезопасными партнерами
Позволяет избежать сотрудничества с контрагентами, которые могут негативно повлиять на репутацию компании, что особенно важно для корпоративного имиджа и отношений с другими партнерами и клиентами

Финансовым подразделениям предприятия

Информация из отчета KYC помогает определить способность потенциального контрагента выполнять обязательства по контракту и избежать ситуаций, когда контрагент может стать неплатежеспособным
Снижает затраты на последующую проверку и аудит контрагентов, поскольку многие аспекты проверки могут быть автоматизированы и выполнены заранее
Позволяет оценить финансовое состояние контрагента, включая его кредитную историю и платежеспособность. Это помогает снизить риски неплатежей и обеспечить выполнение обязательств по контрактам
Помогает обнаружить признаки финансовых нарушений, задолженностей по обязательным налоговым и прочим платежам, которые могут указывать на мошеннические действия или финансовые проблемы у контрагента. Это помогает предотвратить возможные потери и защитить компанию от финансовых рисков

Физическим лицам

При вложении денег в стартапы, инвестиционные проекты или другие финансовые схемы, проверка контрагента помогает оценить его легитимность и финансовую стабильность. Это снижает риск потери денег из-за мошеннических схем или финансовых проблем партнера
Проверка контрагента позволяет узнать о финансовом состоянии и репутации арендаторов, заемщиков и прочих субъектов предпринимательства. Это помогает избежать проблем с неплатежами, финансовыми спорами и судебными разбирательствами
Проверка информации о контрагентах может помочь обнаружить признаки мошенничества или подозрительных действий, таких как фальсификация документов или неправомерное поведение. Это полезно при заключении сделок, особенно если речь идет о крупных суммах
В целом, сервис помогает физическим лицам принимать более обоснованные решения, защищают от финансовых потерь и рисков, связанных с различными видами сделок и инвестициями