ABIS - проверка контрагента на благонадежность по БИН, ИИН, ИНН, ТОО, ИП в Казахстане

Почему ABIS?

Доступность

Базовый отчет предоставляет бесплатно данные, собранные из более чем 50 различных источников информации

Легитимность

Прямые интеграции с государственными базами данных. Реестр бизнес-партнёров ABIS закреплен в НПА РК

Уникальность

ABIS - единственный участник рынка, предоставляющий эксклюзивные данные о коммунальных задолженностях, долях учредителей, родственных связях и активах

Актуальность

Данные регулярно обновляются в онлайн режиме, обеспечивая актуальность и своевременность информации

Интеграция

API-подключение помогает организациям любого масштаба улучшить бизнес-процессы.

Безопасность

Наличие сертификации от АО «Государственная техническая служба» гарантирует безопасность и защиту ABIS

Кому полезен сервис

Топ-менеджменту

Использование сервисов проверки контрагентов помогает топ-менеджменту принимать более обоснованные решения и управлять рисками, что способствует устойчивости и успешности бизнеса в долгосрочной перспективе
Помогает минимизировать риски, связанные с деловыми партнерами, проверяя их финансовое состояние, репутацию и легитимность. Это позволяет избежать сотрудничества с ненадежными или потенциально мошенническими контрагентами
Обеспечивает доступ к актуальной и проверенной информации, что позволяет быстрее принимать обоснованные решения о сотрудничестве
Помогает в стратегическом планировании, предоставляя информацию о потенциальных рисках и возможностях, что может быть полезно при разработке бизнес-стратегий и планов по расширению
Обеспечивает, что компания не будет ассоциироваться с контрагентами, которые могут негативно повлиять на её репутацию или вызвать общественное осуждение

Юридическому блоку

Обеспечивает проверку регистрации контрагента, наличия необходимых лицензий и соответствия законодательным требованиям. Это помогает убедиться в легитимности бизнеса партнера и предотвращает риски, связанные с возможной нелегальной деятельностью
Позволяет понять как потенциальный контрагент выполняет условия договоров и контрактов, а также за соблюдает свои обязательства, что помогает избежать юридических споров и нарушений
Обеспечивает защиту компании от возможных юридических последствий и рисков, связанных с некорректной деятельностью контрагента
Обеспечивает юридически обоснованную информацию, необходимую для подготовки и проверки договоров, а также для обеспечения их корректности и защиты интересов компании
Минимизирует юридические и финансовые риски, обеспечивает соблюдение норм и повышения общей безопасности и эффективности бизнес-процессов

Службам комплаенса и безопасности

Обеспечивает соответствие компании требованиям по противодействию отмыванию денег и санкциям, предотвращая работу с контрагентами, которые могут быть подвержены санкциям или вовлечены в незаконные действия
Помогает выявить потенциальные конфликты интересов или связи между контрагентами, которые могут негативно повлиять на сделки и бизнес-процессы
Информация о судебных разбирательствах и предыдущих нарушениях помогает избежать сотрудничества с потенциально небезопасными партнерами
Позволяет избежать сотрудничества с контрагентами, которые могут негативно повлиять на репутацию компании, что особенно важно для корпоративного имиджа и отношений с другими партнерами и клиентами

Финансовым подразделениям предприятия

Информация из отчета KYC помогает определить способность потенциального контрагента выполнять обязательства по контракту и избежать ситуаций, когда контрагент может стать неплатежеспособным
Снижает затраты на последующую проверку и аудит контрагентов, поскольку многие аспекты проверки могут быть автоматизированы и выполнены заранее
Позволяет оценить финансовое состояние контрагента, включая его кредитную историю и платежеспособность. Это помогает снизить риски неплатежей и обеспечить выполнение обязательств по контрактам
Помогает обнаружить признаки финансовых нарушений, задолженностей по обязательным налоговым и прочим платежам, которые могут указывать на мошеннические действия или финансовые проблемы у контрагента. Это помогает предотвратить возможные потери и защитить компанию от финансовых рисков

Физическим лицам

При вложении денег в стартапы, инвестиционные проекты или другие финансовые схемы, проверка контрагента помогает оценить его легитимность и финансовую стабильность. Это снижает риск потери денег из-за мошеннических схем или финансовых проблем партнера
Проверка контрагента позволяет узнать о финансовом состоянии и репутации арендаторов, заемщиков и прочих субъектов предпринимательства. Это помогает избежать проблем с неплатежами, финансовыми спорами и судебными разбирательствами
Проверка информации о контрагентах может помочь обнаружить признаки мошенничества или подозрительных действий, таких как фальсификация документов или неправомерное поведение. Это полезно при заключении сделок, особенно если речь идет о крупных суммах
В целом, сервис помогает физическим лицам принимать более обоснованные решения, защищают от финансовых потерь и рисков, связанных с различными видами сделок и инвестициями