Офшоры
Проверьте, включен ли контрагент в офшорные списки
Офшор — это регион или страна, предлагающая иностранным компаниям льготное налогообложение, высокий уровень конфиденциальности, информационную безопасность, а также другие административные и надзорные преимущества. Контрагент, зарегистрированный в офшоре, может быть подвержен санкциям, которые могут повлиять на вашу компанию. Нахождение компании в офшорных списках означает, что юрисдикция, в которой зарегистрирована компания, признана офшорной.
Почему компании оказываются в офшорных списках?
- Регистрация в офшорной юрисдикции: Компания регистрируется в стране с низкими налогами для минимизации налоговых обязательств.
- Схемы оптимизации налогообложения: Использование офшоров позволяет компаниям управлять финансовыми потоками для сокращения налоговой нагрузки.
- Избежание строгого регулирования: Офшоры обеспечивают гибкость для ведения международного бизнеса.
Риски и последствия:
Репутационные риски: Нахождение в офшорных списках может негативно повлиять на доверие партнеров, клиентов и инвесторов.
Юридические ограничения: Некоторые страны вводят санкции или дополнительные требования к компаниям, зарегистрированным в офшорах.
Повышенный контроль: Компании из офшоров часто подвергаются более тщательной проверке со стороны налоговых и финансовых органов.
По каким офшорным спискам ABIS осуществляет проверку контрагентов:
- Bahamas Leaks - это утечка данных о более чем 175 000 офшорных компаний, зарегистрированных на Багамах, обнародованная в 2016 году. Включает информацию о владельцах, директорах и бенефициарах компаний. Утечка выявила, как политики и бизнесмены используют Багамы для уклонения от налогов и сокрытия активов.
- Pandora Papers - крупнейшая утечка данных о владении офшорами, опубликованная в 2021 году. Содержит более 12 миллионов документов от 14 провайдеров офшорных услуг. Раскрывает, как мировые лидеры, миллиардеры и знаменитости используют офшоры для минимизации налогов и сокрытия богатства.
- Paradise Papers - утечка 13,4 миллиона документов, обнародованная в 2017 году. Источник данных — юридическая фирма Appleby и несколько других офшорных регистраторов. Выявила схемы использования офшоров мировыми корпорациями, политиками и знаменитостями для налоговой оптимизации.
- Offshore Leaks - первая значительная утечка данных, опубликованная в 2013 году. Включает информацию о десятках тысяч офшорных компаний и их владельцах. Сфокусирована на раскрытии масштабов использования офшоров в различных юрисдикциях по всему миру.
- Panama Papers - утечка данных панамской юридической фирмы MossackFonseca, опубликованная в 2016 году. Содержит 11,5 миллиона документов, раскрывающих информацию о более чем 200 000 офшорных компаний. Выявила глобальные схемы уклонения от налогов, отмывания денег и сокрытия активов элитой.
Для того, чтобы проверить нахождение контрагента в офшорных списках, необходимо пройти регистрацию или авторизацию, и далее в личном кабинете перейти в раздел «Офшоры». Данный модуль является - бесплатным.
Контрагент, зарегистрированный в офшоре, может быть подвержен санкциям, которые могут повлиять на вашу компанию
Контрагент, зарегистрированный в офшоре, рискует попасть под дополнительные налоговые проверки, что может повлиять на вашу компанию
Банки и финансовые учреждения блокируют транзакции клиентов с контрагентами, связанными с субъектами из «черного списка» FATF.
Важность проверок по спискам офшоров:
