Контрагенттің сенімділігін тексеру

100+ компания бізге сенеді

ABIS өнімдері

Пікірлер

Біздің қызмет аясында біз платформаны қолданамыз kyc.kz контрагенттердің сенімділігін тексеру үшін. Қызмет жұмыс істеуге ыңғайлы, есептер тез қалыптасады және тәуекелдерді бастапқы және терең бағалау үшін қажетті ақпаратты қамтиды. Деректер өзекті және жеткізушілермен және мердігерлермен жұмыс кезінде жедел шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Сервис командасы тарапынан жедел және құзыретті қолдауды бөлек атап өтеміз.

Командаға рахмет kyc.kz ынтымақтастық үшін және оның одан әрі дамуына үміттенеміз.

Шохан

Сәйкестік офицері

ТОО «Azot Mining Services-Kazakhstan»

Керемет қызмет! Ыңғайлы жазылым. Стандартты және қосымша сұраныстарды өңдеу жылдамдығы және есептердің толықтығы қуантады. Компания өз клиенттеріне қамқорлық жасайды, байланыста болады және туындаған мәселелерді шешуге көмектеседі.

Контрагенттерді таңдау кезінде шешім қабылдау кезінде де, ішкі тексерулер кезінде де көп көмектеседі.

Андрей

Объектілердің физикалық қауіпсіздігі жөніндегі жолдама басшысы

ТОО «Карголайн Казахстан»

Ынтымақтастық kyc.kz шамамен 3 ай. Платформа ресми дереккөздердің деректері негізінде Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген контрагенттер мен жеке тұлғаларды тексеру бойынша сапалы құрал ұсынады.

Деректер нақты уақыт режимінде сервис платформасында біріктіріледі, бұл алынған ақпараттың жеделдігі мен дұрыстығын қамтамасыз етеді. Қызметтердің қолайлы бағасы және пайдаланушының сапалы қолдауы.

Павел

Экономикалық қауіпсіздік жөніндегі маман

Біздің ұйым қызметтегі сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған жүргізіліп жатқан жұмыс шеңберінде контрагенттердің сенімділігін тексеру жөніндегі сервисті – ABIS-ті 2025 жылдың қыркүйегінен бастап пайдаланады. Платформа контрагенттер мен жеке тұлғаларды тексеру бойынша сапалы құрал ұсынады, сондай-ақ қазақстандық кәсіпкерлер бойынша да, резидент емес компаниялар бойынша да ақпаратқа қол жеткізуге мүмкіндік береді. Сервис БСН/ЖСН немесе компанияның атауы бойынша Мемлекеттік базалардан ақпаратты табуға, сондай-ақ салық төлеушінің адалдық индексіне сүйене отырып, компанияның жалпы бағасын алуға мүмкіндік береді. Деректер нақты уақыт режимінде сервис платформасында біріктіріледі, бұл алынған ақпараттың жеделдігі мен дұрыстығын қамтамасыз етеді. Сондай-ақ, квазимемлекеттік компания үшін олар қызметтерге қолайлы бағаға ие, пайдаланушыға сапалы және уақтылы қолдау көрсетеді.

Платформа комплаенс-тәуекелдерді анықтау, бағалау, алдын алу және бақылау жөніндегі іс-шараларды өткізудегі басты міндеттерді шешуде комплаенс-бақылаушының таптырмас көмекшісі болып табылады.

Самат К.

«Қазақстан Ұлттық Банкінің цифрлық даму орталығы» АҚ Комплаенс-бақылаушысы

Алты ай бойы платформамен ынтымақтасамыз kyc.kz. сервистің жұмысы жағымды әсер қалдырады, платформаны пайдалану ыңғайлы және контрагенттердің сенімділігін тексеру үшін өзекті деректерді ұсынады. Ақпарат нақты уақыт режимінде жаңартылады, бұл салмақты шешімдерді жедел қабылдауға мүмкіндік береді.

Компания қызметкерлері жүгінген кезде әрқашан көмек көрсетуге дайын, сыпайы және қарым-қатынаста дұрыс. Командаға рахмет kyc.kz ынтымақтастық үшін және оның сәтті жалғасы болады деп үміттенеміз.

Малика

Экономикалық қауіпсіздік жөніндегі маман

ABIS платформасын пайдалану ыңғайлы, есептер тез қалыптасады және контрагенттердің сенімділігін бастапқы бағалау үшін қажетті негізгі ақпаратты қамтиды. Сәйкестікте, сатып алу процедураларында қолдануға кеңес беруге болады.

Джамиля

Сәйкестік офицері

ABIS компаниясының жұмысы біз үшін өте қолайлы. Кез келген уақытта тексеруге болады. Қызметтері үшін біз алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта бірге жұмыс істейміз деп үміттенеміз.

Ерман

Оңтүстік ВГ филиалының қауіпсіздік қызметінің бас маманы

Командаға рахмет kyc.kz ынтымақтастық үшін және оның одан әрі дамуына үміттенеміз.

Шохан

Сәйкестік офицері

ТОО «Azot Mining Services-Kazakhstan»

Контрагенттерді таңдау кезінде шешім қабылдау кезінде де, ішкі тексерулер кезінде де көп көмектеседі.

Андрей

Объектілердің физикалық қауіпсіздігі жөніндегі жолдама басшысы

Неліктен ABIS?

Қол жетімділік

Негізгі есеп 50-ден астам түрлі ақпарат көздерінен жиналған деректерді тегін ұсынады

Заңдылық

Мемлекеттік дерекқорлармен тікелей интеграция. ABIS бизнес-серіктестерінің тізілімі ҚР НҚА-да бекітілген

Бірегейлік

ABIS - коммуналдық берешектер, құрылтайшылардың үлестері, туыстық байланыстар және активтер туралы эксклюзивті деректерді ұсынатын нарықтың жалғыз қатысушысы

Өзектілік

Деректер онлайн режимінде үнемі жаңартылып отырады, бұл ақпараттың өзектілігі мен уақтылығын қамтамасыз етеді

Интеграция

API қосылымы кез-келген көлемдегі ұйымдарға бизнес-процестерді жақсартуға көмектеседі

Қауіпсіздік

«Мемлекеттік техникалық қызмет» АҚ сертификатының болуы ABIS қауіпсіздігі мен қорғалуына кепілдік береді

Қалалар бойынша кәсіпорындар

Барлық елді мекендердің тізімі

Сервис кімге пайдалы

Топ-менеджментке

Контрагенттерді тексеру қызметтерін пайдалану топ-менеджментке неғұрлым негізделген шешімдер қабылдауға және тәуекелдерді басқаруға көмектеседі, бұл ұзақ мерзімді перспективада Бизнестің тұрақтылығы мен табыстылығына ықпал етеді
Қаржылық жағдайын, беделін және заңдылығын тексеру арқылы іскери серіктестермен байланысты тәуекелдерді азайтуға көмектеседі. Бұл сенімсіз немесе ықтимал алаяқтық контрагенттермен ынтымақтастықты болдырмайды
Ынтымақтастық туралы негізделген шешімдерді тезірек қабылдауға мүмкіндік беретін өзекті және дәлелденген ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз етеді
Ықтимал тәуекелдер мен мүмкіндіктер туралы ақпарат беру арқылы стратегиялық жоспарлауға көмектеседі, Бұл бизнес стратегиялары мен кеңейту жоспарларын әзірлеу кезінде пайдалы болуы мүмкін
Компания өзінің беделіне теріс әсер етуі немесе қоғамдық айыптауды тудыруы мүмкін контрагенттермен байланысты болмауын қамтамасыз етеді

Заңды блокқа

Контрагенттің тіркелуін, қажетті лицензиялардың болуын және заңнамалық талаптарға сәйкестігін тексеруді қамтамасыз етеді. Бұл серіктес бизнесінің заңдылығына көз жеткізуге көмектеседі және ықтимал заңсыз әрекеттермен байланысты тәуекелдердің алдын алады
Потенциалды контрагент келісімшарттар мен келісімшарттардың талаптарын қалай орындайтынын түсінуге мүмкіндік береді, сондай-ақ үшін өз міндеттемелерін орындайды, бұл заңды даулар мен бұзушылықтарды болдырмауға көмектеседі
Компанияны контрагенттің дұрыс емес қызметімен байланысты ықтимал құқықтық салдарлар мен тәуекелдерден қорғауды қамтамасыз етеді
Шарттарды дайындау және тексеру, сондай-ақ олардың дұрыстығын және компанияның мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету үшін қажетті заңды негізделген ақпаратты қамтамасыз етеді
Заңды және қаржылық тәуекелдерді азайтады, нормалардың сақталуын және бизнес-процестердің жалпы қауіпсіздігі мен тиімділігін арттыруды қамтамасыз етеді

Сәйкестік және қауіпсіздік қызметіне

Санкцияларға ұшырауы немесе заңсыз әрекеттерге тартылуы мүмкін контрагенттермен жұмыс істеудің алдын алу арқылы компанияның ақшаны жылыстатуға және санкцияларға қарсы талаптарға сәйкестігін қамтамасыз етеді
Мәмілелер мен бизнес-процестерге теріс әсер етуі мүмкін ықтимал мүдделер қақтығысын немесе контрагенттер арасындағы байланысты анықтауға көмектеседі
Сот процестері және бұрынғы бұзушылықтар туралы ақпарат ықтимал қауіпті серіктестермен ынтымақтастықты болдырмауға көмектеседі
Компанияның беделіне теріс әсер етуі мүмкін контрагенттермен ынтымақтастықты болдырмайды, бұл әсіресе корпоративтік имидж және басқа серіктестермен және клиенттермен қарым-қатынас үшін өте маңызды

Кәсіпорынның қаржы бөлімшелеріне

KYC есебіндегі ақпарат әлеуетті контрагенттің келісімшарт бойынша міндеттемелерді орындау қабілетін анықтауға және контрагент төлем қабілетсіз болуы мүмкін жағдайларды болдырмауға көмектеседі
Бақылау және контрагенттік аудит шығындарын азайтады, өйткені тексерудің көптеген аспектілері алдын-ала автоматтандырылып, орындалуы мүмкін
Контрагенттің қаржылық жағдайын, оның несиелік тарихы мен төлем қабілеттілігін бағалауға мүмкіндік береді. Бұл төлем жасамау тәуекелдерін азайтуға және келісімшарт бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуге көмектеседі
Контрагенттегі алаяқтық әрекеттерді немесе қаржылық мәселелерді көрсетуі мүмкін қаржылық бұзушылықтардың, міндетті салық және басқа төлемдер бойынша қарыздардың белгілерін анықтауға көмектеседі. Бұл ықтимал шығындардың алдын алуға және компанияны қаржылық тәуекелдерден қорғауға көмектеседі

Жеке тұлғаларға

Стартаптарға, инвестициялық жобаларға немесе басқа қаржылық схемаларға ақша салған кезде контрагентті тексеру оның заңдылығы мен қаржылық тұрақтылығын бағалауға көмектеседі. Бұл алаяқтық схемаларға немесе серіктестің қаржылық мәселелеріне байланысты ақша жоғалту қаупін азайтады
Контрагентті тексеру жалға алушылардың, қарыз алушылардың және басқа да кәсіпкерлік субъектілерінің қаржылық жағдайы мен беделі туралы білуге мүмкіндік береді. Бұл төлем жасамау, қаржылық даулар және сот процестері мәселелерін болдырмауға көмектеседі
Контрагенттер туралы ақпаратты тексеру алаяқтық белгілерін немесе құжаттарды бұрмалау немесе теріс қылықтар сияқты күдікті әрекеттерді анықтауға көмектеседі. Бұл мәмілелерді жасасу кезінде пайдалы, әсіресе үлкен сомаларға қатысты
Тұтастай алғанда, қызмет Жеке тұлғаларға неғұрлым негізделген шешімдер қабылдауға көмектеседі, әртүрлі мәмілелер мен инвестициялармен байланысты қаржылық шығындар мен тәуекелдерден қорғайды