Шежіре

На портале представлен блок информации, предоставляющий данные по связям компании до трех уровней, который назван «Шежіре».

Этот сервис позволяет пользователям проверить благонадежность любой компании, используя официальные источники, такие как Государственная База Данных «Юридические лица», «Государственная База Данных «Физические лица» и «Государственная База Данных «ЗАГС».

Благодаря этому сервису пользователи могут получить информацию не только о дочерних и материнских компаниях, но и об аффилированных лицах первых руководителей и учредителей, включая родителей, братьев/сестер, детей и супругов. Также доступна информация о компаниях, связанных с этими лицами.

Для проверки благонадежности контрагентов и компаний доступны различные функции, включая проверку по ИНН, проверку контрагентов на благонадежность, проверку компании на благонадежность, проверку благонадежности онлайн, использование сервиса проверки благонадежности и проверку благонадежности контрагента онлайн. Кроме того, есть возможность проверить индивидуального предпринимателя на благонадежность и провести проверку компании на благонадежность онлайн.

Справочно:

Закон Республики Казахстан от 22 апреля 1998 г. № 220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»

Статья 12-1. Аффилированное лицо товарищества с ограниченной ответственностью

      1. Аффилированным лицом товарищества с ограниченной ответственностью (далее в настоящей статье – товарищество) признаются физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки.

      2. Аффилированным лицом товарищества являются:

      1) учредители, участники;

      2) близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) физических лиц, указанных в подпунктах 1), 3) и 9) настоящего пункта;

      3) должностные лица товарищества или юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) и 11) настоящего пункта;

      4) юридическое лицо, которое контролируется лицом, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, либо должностным лицом товарищества;

      5) юридическое лицо, по отношению к которому лицо, указанное в подпункте 1) настоящего пункта либо являющееся должностным лицом товарищества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе;

      6) юридическое лицо, по отношению к которому товарищество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;

      7) юридическое лицо, по отношению к которому юридическое лицо, указанное в подпункте 6) настоящего пункта, является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;

      8) юридическое лицо, которое совместно с товариществом находится под контролем третьего лица;

      9) лицо, связанное с товариществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые товариществом;

      10) лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9) и 11) настоящего пункта;

      11) иное лицо, являющееся аффилированным лицом товарищества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.