​Проверка контрагента в РК — это необходимый шаг при выборе надёжного бизнес-партнёра, поставщика или подрядчика. Сегодня вы можете быстро проверить как индивидуального предпринимателя (ИП), так и юридическое лицо (ТОО), зная их регистрационные данные — ИИН или БИН соответственно.

Сайт проверки контрагентов kyc.kz позволяет получить полную картину: от статуса и налоговой дисциплины до судебных дел и аффилированных лиц.

7 шагов проверки контрагента в Казахстане

Проверка контрагента в Казахстане может занять всего несколько минут — если вы знаете, на что обратить внимание. Вот простой алгоритм:

✅ 1. Убедитесь в регистрации и актуальном статусе

Организация должна быть официально зарегистрирована и находиться в статусе «действующий». Ликвидированные или приостановленные компании — потенциальный риск.

✅ 2. Проверьте наличие лицензий и разрешений

Если деятельность требует специального разрешения (медицинские услуги, строительство, охрана и т.д.), важно убедиться в наличии и подлинности лицензий. Это убережёт вас от подделок и фейковых документов.

✅ 3. Изучите деловую репутацию

Отзывы клиентов, данные о судебных делах, упоминания в СМИ — это маркеры, которые могут указывать на недобросовестное поведение.

✅ 4. Проверьте финансовую стабильность

Оцените налоговую нагрузку, наличие долгов, исполнительных производств и других признаков нестабильности. Проверка налогоплательщика РК поможет вовремя выявить проблемы.

✅ 5. Анализируйте связи и аффилированность

Если учредители или директора связаны с другими компаниями, особенно с плохой репутацией или массовой ликвидацией, это повод задуматься. Проверка контрагента по схеме связей позволяет выявить такие риски.

✅ 6. Убедитесь в отсутствии арестов и санкций

Информация о судебных арестах, блокировках счетов или санкциях государственных органов — критичный фактор при принятии решения о сотрудничестве.

✅ 7. Фиксируйте всё документально

Даже если контрагент прошёл проверку, не забывайте о грамотной юридической защите: подписывайте чёткие договоры и фиксируйте ключевые условия сотрудничества.

Почему проверка контрагента — это необходимость?

Проверка контрагента РК — не просто формальность. Она позволяет:

• избежать сотрудничества с недобросовестными или подставными компаниями;
• выявить признаки банкротства, мошенничества и финансовых манипуляций;
• узнать, участвует ли ИП или ТОО в судебных разбирательствах;
• провести поиск по ИИН или поиск по БИН за считанные минуты;
• выявить риски налоговой отчётности, долгов или арестов.