Как проверить ИП по ИИН: пошаговая инструкция

Проверка контрагента в Казахстане — важный этап при выборе надёжного партнёра, особенно если речь идёт об индивидуальном предпринимателе (ИП). В отличие от компаний, таких как ТОО, ИП несёт личную ответственность за свою деятельность, а значит, любые финансовые, налоговые или судебные риски напрямую связаны с самим предпринимателем. Именно поэтому проверка ИП по ИИН особенно актуальна.

Зачем нужна проверка контрагента по ИИН?

Индивидуальные предприниматели могут участвовать в тендерах, заключать крупные сделки, оказывать услуги и поставлять товары. При этом открыть или закрыть ИП в Казахстане проще, чем юридическое лицо. Однако такие особенности делают его менее контролируемым. Проверка контрагента помогает:

• Убедиться, что ИП официально зарегистрирован и действует;
• Выявить возможные риски: долги, аресты, судебные иски;
• Исключить вероятность мошенничества и участия в незаконных схемах.

Такая проверка особенно важна при заключении договоров, участии в госзакупках и подборе подрядчиков.

Что изменится в правилах регистрации ИП?

Согласно проекту нового Налогового кодекса Республики Казахстан, в ближайшее время откроются более строгие правила для регистрации ИП. Ограничения коснутся граждан, у которых уже есть незакрытые или неактивные ИП, а также лиц, ранее нарушавших налоговое законодательство. Это также усилит необходимость такой процедуры, как проверка контрагента в РК.

ИИН — основной инструмент проверки ИП

Каждому предпринимателю в Казахстане присваивается индивидуальный идентификационный номер (ИИН). Эта информация является открытой и может быть использована для того, чтобы выполнить быструю и точную проверку контрагента Казахстан.

Как выполнить проверку контрагента по ИИН: пошаговая инструкция

Чтобы получить данные о предпринимателе, можно воспользоваться надёжным сайтом проверки контрагентов. Один из таких — kyc.kz. Он предоставляет расширенную информацию по ИП, включая:

1. Перейдите на сайт проверки контрагентов.
2. Введите ИИН или название ИП в строку поиска.
3. Изучите карточку предпринимателя, где указывается:
• Дата регистрации и возраст бизнеса;
• Размер предприятия (микро/малый);
• Основной вид деятельности (ОКЭД);
• Адрес регистрации, ФИО владельца;
• Уровень и факторы риска;
• Наличие лицензий, участие в тендерах и контрактах;
• Судебные дела, аресты, исполнительные производства;
• Признаки банкротства или недобросовестности.

Такой подход позволяет на раннем этапе исключить неблагонадёжных партнёров и обезопасить бизнес от возможных проблем.

Вывод

Проверка контрагента в Казахстане, особенно если речь идёт об индивидуальном предпринимателе, — важный инструмент оценки надёжности. Использование ИИН позволяет получить достоверную и актуальную информацию. Сайт проверки контрагентов kyc.kz поможет сделать это быстро, удобно и в одном месте.