Санкциялар
Қосылған ба, соны тексеріңізсіздіңіскерліксеріктессанкциялықтізімдері
Санкциялық тәуекелдер сіз жұмыс істейтін компанияның (контрагент, мекеме, оның басшысы немесе бенефициар болсын) санкцияларға ұшырау ықтималдығын білдіреді.
ABIS платформасындағы санкциялар тізімдері үнемі жаңартылып отырады және заңды және жеке тұлғаларды қамтиды, бұл оларды табу мен талдауды айтарлықтай жеңілдетеді. Бұл деректердің өзектілігін қамтамасыз етеді және санкцияларға ұшыраған адамдарды тиімді бақылауға көмектеседі.
Үнемі жаңартылып отыратын ABIS санкциялар тізімінде заңды және жеке тұлғалар бар, бұл іздеуді жеңілдетеді.
Ағымдағы деректерді пайдалана отырып, ABIS OFAC, БҰҰ, ЕО және т.б. сияқты көптеген санкциялар тізілімдері туралы ақпаратты автоматты түрде тексереді. Бұл мәмілелер жасасу кезінде тәуекелдерді азайтуға мүмкіндік береді және құқықтық нормалардың сақталуын қамтамасыз етеді. Қарапайым интеграция мен ыңғайлы интерфейстің арқасында пайдаланушылар контрагенттерді нақты уақыт режимінде тексере алады.
Қауіпсіздікке қауіп төндіретін немесе заңсыз әрекеттерге қатысуы мүмкін адамдарды немесе ұйымдарды анықтаңыз.
Бағалаңыз бедел және қаржылық тәуекелдер туындауы кезінде өзара іс-қимыл нақты контрагенттермен немесе серіктес.
Құқықтық, экономикалық және қаржылық мәселелердің қаупін азайту үшін санкцияланған контрагенттермен ынтымақтастықтан аулақ болыңыз.
Санкциялар тізімін тексеру сізге мүмкіндік береді:
Бірыңғай санкционный тізімі ABIS қамтиды:
Кері байланыс формасы
Көбірек білгіңіз келе ме? Өтінімді толтырыңыз, менеджер сізге қоңырау шалады: