Оффшорлар
Контрагенттің оффшорлық тізімдерге қосылғанын тексеріңіз
Оффшор - бұл шетелдік компанияларға жеңілдетілген салық салуды, құпиялылықтың жоғары деңгейін, ақпараттық қауіпсіздікті және басқа әкімшілік және қадағалау артықшылықтарын ұсынатын аймақ немесе ел. Оффшорда тіркелген Контрагент сіздің компанияңызға әсер етуі мүмкін санкцияларға ұшырауы мүмкін. Компанияның оффшорлық тізімдерде болуы компанияның тіркелген юрисдикциясы оффшорлық деп танылғанын білдіреді.
Неліктен компаниялар оффшорлық тізімге енеді?
- Оффшорлық юрисдикцияға тіркелу: Компания салық міндеттемелерін азайту үшін салығы төмен елде тіркеледі.
- Салықты оңтайландыру схемалары: оффшорларды пайдалану компанияларға салық жүктемесін азайту үшін қаржы ағындарын басқаруға мүмкіндік береді.
- Қатаң реттеуді болдырмау: оффшорлар халықаралық бизнесті жүргізуге икемділік береді.
Тәуекелдер мен салдарлар:
Беделді тәуекелдер: оффшорлық тізімдерде болу серіктестердің, клиенттердің және инвесторлардың сеніміне теріс әсер етуі мүмкін.
Заңды шектеулер: кейбір елдер оффшорларда тіркелген компанияларға Санкциялар немесе қосымша талаптар қояды.
Бақылауды күшейту: оффшорлық компаниялар көбінесе салық және қаржы органдарының мұқият тексеруінен өтеді.
Қандай оффшорлық тізімдер бойынша Abis контрагенттерді тексереді:
- Bahamas Leaks - 2016 жылы жарияланған Багам аралдарында тіркелген 175 000-нан астам оффшорлық компаниялар туралы деректердің бұзылуы. Компаниялардың иелері, директорлары және бенефициарлары туралы ақпаратты қамтиды. Ағып кету саясаткерлер мен кәсіпкерлердің Багам аралдарын салықтан жалтару және активтерді жасыру үшін қалай пайдаланатынын анықтады.
- Pandora Papers - 2021 жылы жарияланған ең үлкен оффшорлық деректердің бұзылуы. 14 оффшорлық қызмет провайдерлерінің 12 миллионнан астам құжаттары бар. Әлемдік көшбасшылар, миллиардерлер мен атақты адамдар салықтарды азайту және байлықты жасыру үшін оффшорларды қалай пайдаланатынын ашады.
- Paradise Papers - 2017 жылы жарияланған 13,4 миллион құжаттың ағуы. Деректер көзі — Appleby Заң фирмасы және бірнеше басқа оффшорлық тіркеушілер. Салықты оңтайландыру үшін әлемдік корпорациялардың, саясаткерлердің және атақты адамдардың оффшорларды пайдалану схемаларын анықтады.
- Offshore Leaks - 2013 жылы жарияланған алғашқы маңызды деректердің бұзылуы. Он мыңдаған оффшорлық компаниялар мен олардың иелері туралы ақпаратты қамтиды. Дүние жүзіндегі әртүрлі юрисдикцияларда оффшорларды пайдалану ауқымын ашуға бағытталған.
- Panama Papers - 2016 жылы жарияланған mossackfonseca Панама заң фирмасының деректерін бұзу. Онда 200 000-нан астам оффшорлық компаниялар туралы ақпаратты ашатын 11,5 миллион құжат бар. Салықтан жалтарудың, ақшаны жылыстатудың және элитаның активтерін жасырудың жаһандық схемаларын анықтады.
Оффшорлық тізімдерде контрагенттің бар-жоғын тексеру үшін тіркеуден немесе авторизациядан өту керек, содан кейін Жеке кабинетте «Оффшорлар» бөліміне өту керек. Бұл модуль - тегін.
Оффшорда тіркелген Контрагент сіздің компанияңызға әсер етуі мүмкін санкцияларға ұшырауы мүмкін
Оффшорда тіркелген Контрагент сіздің компанияңызға әсер етуі мүмкін қосымша салықтық тексерулерге түсу қаупі бар
Банктер мен қаржы институттары FATF-тің «қара тізіміндегі» субъектілермен байланысты контрагенттермен клиенттердің транзакцияларын бұғаттайды.
Оффшорлық тізімдерді тексерудің маңыздылығы:
